Šie asmenys ir subjektai vadovauja tinklams, kurie plauna pajamas iš fentanilio ir kitų neteisėtos prekybos narkotikais veiklos Sinaloa kartelio naudai.
Jungtinių Valstijų iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) įvedė sankcijas asmenims ir subjektams, susijusiems su Meksikos karteliu, kuris prekiauja neteisėtais narkotikais ir plauna gautas pajamas per kriptovaliutų tinklus.
Kaip teigiama Iždo pranešime spaudai, šie asmenys ir subjektai vadovauja tinklams, kurie plauna pajamas, gautas iš fentanilio ir kitų narkotikų prekybos Sinaloa karteliui. Plovimo schemos per blockchain tinklus nukreipia pelną atgal į Meksiką.
Iždo sankcijos neteisėtiems narkotikų prekeiviams
Daugelį metų trukęs JAV valdžios institucijų tyrimas nustatė, kad Jesus Gonzalez Penuelas vadovauja neteisėtos prekybos narkotikais tinklui JAV, o Armando de Jesus Ojeda Aviles vadovauja pelno plovimo schemoms Sinaloa kartelio vardu. Šį kartelį, atsakingą už daugybę smurtinių mirčių Meksikoje ir mirtis nuo narkotikų Amerikoje, JAV laiko Užsienio teroristų organizacija (FTO).
Įkalinto narkotikų prekeivio Joaquino „El Chapo“ Guzmano Loeros sūnūs vadovauja Sinaloa karteliui, padedami ką tik sankcionuotų asmenų. Vairuodama narkotikų gabenimo iš Meksikos ratus, Avilesas priklauso nuo tokių partnerių kaip Penuelas ir Rodrigo Alarcon Palomares, kad paimtų grynuosius pinigus ir tarpininkų pervedimus kriptovaliutų adresais. Tarp parduodamų narkotikų yra kokainas ir metamfetaminas.
JAV Kolorado apygardos teismas 2024 m. balandį apkaltino Palomaresą dėl pajamų iš narkotikų plovimo. Jis buvo pripažintas kaltu dėl trijų kaltinimų dėl pajamų iš narkotikų plovimo naudojant kriptovaliutą. 2023 m. spalį suėmimo metu Meksikos valdžia pas jį rado ginklų ir šaudmenų. Nepaisant Palomareso arešto, Sinaloa kartelio prekybos žmonėmis veikla sustiprėjo.
Amerikos bendruomenių apsauga
Avileso tinklą sudaro Meksikoje įsikūrę narkotikų tiekėjai, pinigų makleriai ir didžiulių pavedimų visoje JAV koordinatoriai. Jis taip pat yra susijęs su Los Chapitos, itin smurtine Sinaloa kartelio frakcija, kuri po savo pirmtako Mario Alberto Jimenezo Castro nužudymo tapo pagrindiniu grupės plovikliu.
Be Avileso ir Penuelo, Iždas taip pat paskelbė sankcijas Jėzui Alonso Aispuro Felixui, verslininkui Alfredo Orozco Romero, Amalijai Margaritai Romero Moreno ir Lilianai Orozco Romero ir kitiems. Dauguma šių partnerių tarnauja kaip pinigų brokeriai, saugumo patarėjai ir patikimi priekiniai asmenys.
Sankcijos atspindi pastangas apsaugoti Amerikos bendruomenes ir piliečius. Iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė: „Kaip prezidentas Trumpas aiškiai pasakė, ši administracija neleis narkoteroristams užtvindyti mūsų sienas nuodais“.
