„Xinbi“ siūlomos prekės buvo pavogti asmens duomenys, pinigų plovimo įrankiai ir palydovinė įranga, skirta susisiekti su sukčiavimo aukomis.
Didžiosios Britanijos Užsienio, Sandraugos ir plėtros biuras (FCDO) skyrė sankcijas kinų kalba veikiančiai kriptovaliutų rinkai Xinbi, kuri, kaip teigia blokų grandinės analizės įmonė „Chainalysis“, 2021–2025 m. apdorojo beveik 20 mlrd.
Šis paskyrimas reiškia, kad JK vyriausybė nusitaiko ne tik į atskirus sukčius, bet ir ėmėsi finansinės infrastruktūros, kuri palaiko Pietryčių Azijos pramoninio masto sukčiavimo operacijas.
Platformos vaidmuo sukčiavimo tiekimo grandinėje
Anot „Chainalysis“, „Xinbi“ yra „peer-to-peer“ prekyvietė, daugiausia „Telegram“, kurioje nusikaltėliai gali pirkti ir parduoti nelegalias prekes ir paslaugas su įmontuota sąlyginio deponavimo apsauga. Pagalvokite apie tai kaip apie internetinę prekyvietę, išskyrus tai, kad pardavėjai neparduoda plataus vartojimo prekių. Jie parduoda pavogtus asmens duomenis, pinigų plovimo paslaugas, sukčių programinę įrangą ir net palydovinio interneto įrangą, naudojamą susisiekti su sukčiavimo aukomis.
Kartu su Xinbi, FCDO taip pat skyrė sankcijas „Legend Innovation“, „#8 Park“ operatorei, kurią JK vyriausybė apibūdino kaip didžiausią Kambodžos sukčiavimo įstaigą, galinčią priimti 20 000 nelegaliai parduotų darbuotojų, taip pat du asmenis, susijusius su „Prince Group“: Thet Li, kuris apibūdinamas kaip pagrindinis finansų leitenantas, ir Hu Xiaoweies, kuris tariamai vadovauja trims.
Remiantis „Chainalysis“ pateiktais duomenimis, platforma per ketverius metus apdorojo apie 19,9 mlrd. Be to, įmonė pranešė, kad Xinbi aktyviai palengvino sukčiavimą, teikdama nusikaltėliams mokymo programas ir pokalbių robotus, kad padėtų jiems manipuliuoti aukomis.
Tai jau ne pirmas kartas, kai taikytasi į tinklą, o valdžios institucijos verčia „Telegram“ uždaryti kriptovaliutų depozito rinkos kanalus 2025 m. Tačiau toks veiksmas mažai ką sustabdė, nes greitai buvo sukurti nauji komunikacijos kanalai ir užtikrinta, kad jo svetainė vis dar būtų pasiekiama. Net grandininiai duomenys parodė, kad per Telegram pašalinimo veiksmą operacijų apimtis platformoje nesumažėjo.
Kriptovaliutų plovimo tinklai – didėjanti grėsmė
Anksčiau šiais metais CryptoPotato pranešė apie tai, kaip deponavimo rinkos, tokios kaip Xinbi, išsiuntė milijonus į pagrindines kriptovaliutų biržas, o lėšos buvo gautos iš internetinių lošimų, sukčiavimo ir didelio masto pinigų plovimo operacijų. Teigiama, kad viena didžiausių „Huione Group“ apdorojo daugiau nei 24 mlrd. USD vertės sandorius, kol praėjusių metų viduryje buvo uždaryta.
Jums taip pat gali patikti:
FCDO sankcijas Xinbi pabrėžia didėjančius bandymus kovoti su kriptovaliutų sukčiavimu tiesiogiai nukreipiant jį į bėgius ir prekyvietes, kurios ją palaiko. Agentūra buvo įtraukta į pasaulinį žmogaus teisių procesą, nes ji apkaltino Xinbi remiant subjektus, kurie dalyvauja kankinimuose ir kituose žmogaus teisių pažeidimuose sukčių centruose.
Be tikslinių paskyrimų, JK taiko keletą kitų priemonių, kad neleistų nusikaltėliams judėti, išgryninti pinigus ir išleisti pavogtą skaitmeninį turtą, įskaitant reglamentus ir glaudų bendradarbiavimą teisėsaugos srityje. Vieno iš tokių bendrų veiksmų JK agentūros susivienijo su JAV valdžios institucijomis, įskaitant OFAC ir FinCEN, kad uždarytų „Huione Group“ ir pradėtų jai civilinę 15 mlrd.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinai „CryptoPotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują paskyrą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (visa informacija).
RIBOTAS PASIŪLYMAS CryptoPotato skaitytojams Bybit: naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir atidarytumėte 500 USD NEMOKAMĄ poziciją bet kurioje monetoje!
