Grandinės detektyvas ZachXBT pasidalijo informacija apie didžiulę kriptografinę Ponzi schemą, kuri iš nieko neįtariančių aukų atėmė daugiau nei 150 mln. USD, o praėjusią savaitę žlugo.
Susiję skaitymai
Mechanika už 150 mln. USD kriptovaliutų Ponzi
X įrašų serijoje ZachXBT atskleidė Ponzi schemos, kuri nuo 2025 m. veikė pagal DSJ Exchange (DSJEX), suklastotą prekybos platformą, ir „BG Wealth Sharing”, apgaulingą investavimo schemą, detales. Sukčiavimas buvo susijęs su netikru generaliniu direktoriumi Stephenu Beardu, pasiskelbusiu profesoriumi, kuris atstovavo visuomenei.
Remiantis antradienio tema, DSJEX ir BG Wealth reklamavo 1,3–2,6% kasdienę grąžą su komisiniais už nukreipimą ir premijomis pagal rangą. Be to, Beardas per Honkongo susirašinėjimo programėlę „BonChat“ perdavė įdarbinimo ir netikros prekybos signalus.
Vašingtono valstijos finansų institucijų departamentas (DFI) neseniai paaiškino, kad investuotojai naudojo šiuos prekybos signalus DSJ biržoje ir buvo priversti manyti, kad kriptovaliutos investicijos duoda grąžą.
„BG Wealth“ ir „DSJ“ teigė, kad yra licencijuotos JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC), tačiau DFI nustatė, kad nei vienoje šių bendrovių pateiktoje formoje nenurodyta, kad jos yra registruotos SEC.
Trylika reguliavimo institucijų penkiuose žemynuose paskelbė viešus įspėjimus dėl sukčiavimo apie įmones, įskaitant JK Finansinio elgesio instituciją (FCA), Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisiją (ASIC), Filipinų SEC ir Vašingtono DFI.
Balandžio 23 d. JAV teisėsauga užėmė vieną iš „BG Wealth“ domenų, vykdydama bendrą operaciją „Level Up“ ir „Scam Center Strike Force“. Tačiau sukčiai veikė dar maždaug savaitę.
Praėjusį šeštadienį Beard paskelbė vaizdo įrašą, kuriame patvirtino, kad DSJEX netrukus pasirodys viešai, ir pareikalavo 12% „mokesčio“ sąskaitų likučiams, kaip būtiną reguliavimo proceso sąlygą. Tačiau šiuo metu sukčiai jau buvo išjungę pinigų išėmimą.
Tether, biržos įšaldo 41,5 mln. USD
Įsitraukus JAV valdžios institucijoms, piktybiški veikėjai išplovė daugiau nei 92 mln. USD kriptovaliutų turto įvairiose grandinėse. „ZachXBT“ pažymėjo, kad sukčiai reguliariai keisdavosi tarp domenų ir „karštų piniginių“, kad išvengtų teisėsaugos.
Nuo balandžio 27 d. iki gegužės 3 d. kriptovaliutų lėšos buvo plaunamos per žetonų apsikeitimą, sujungimą per Bridgers, Butter Network ir USDT0, USDD suvyniojimą ir išpakavimą bei operacijų konsolidavimą šimtuose adresų.
Kriptovaliutas atsekė milijonus pinigų nutekėjimo, atlikęs laiko analizę, nustatė Solana/Tron indėlius į Binance ir rado atitinkamus Tron išėmimus. Tada jis pateikė išsamią informaciją atitinkamoms šalims, įskaitant „Tether“, „Binance“ saugos komandą, OKX ir JAV teisėsaugą.
Dėl to Gegužės 4 d. „Tether“ įšaldė 38,4 mln. USD, o įvairiose kriptovaliutų tarnybose ir biržose buvo įšaldyta dar 3,1 mln. USD, todėl bendra suma pasiekė 41,5 mln.
Susiję skaitymai
Nepaisant didelio atsigavimo, grandinės detektyvas pažymėjo, kad sukčiavimo 150 mln.
Galiausiai jis patarė DSJEX ir BG Wealth schemos aukoms savo jurisdikcijoje pateikti pareiškimą policijai, kad būtų lengviau atlikti pasaulinius tyrimus ir galimą grąžinimą iš išplautų pajamų.
Teminis vaizdas iš Unsplash.com, diagrama iš TradingView.com
