1,3 mlrd. USD klaida sukelia silpnos finansinės priežiūros tyrimą

„Bithumb“ generalinis direktorius pripažino savo praeities klaidas po naujausios 620 000 BTC klaidos, kuri paskatino toliau tirti sistemos trūkumus.

Pietų Korėjos finansų institucijos susilaukia kritikos, nes nesugebėjo pastebėti didelių „Bithumb“ sistemų trūkumų, dėl kurių atsirado precedento neturinti „Bitcoin“ klaida.

Nepaisant pakartotinių Finansinių paslaugų komisijos (FSC) ir Finansų priežiūros tarnybos (FSS) patikrinimų, išliko pažeidžiamumas, dėl kurio vienas darbuotojas galėjo pradėti didžiulius monetų pervedimus be aptikimo.

Bithumb kriptovaliuta

Pasak atstovo Kang Min-guk iš People Power partijos, FSC vieną kartą peržiūrėjo Bithumb 2022 m. ir du kartus 2025 m., o FSS per tą patį laikotarpį atliko tris patikrinimus. Nepaisant to, niekas nenustatė neatitikimų tarp faktinių valdų ir apskaitos įrašų.

Vasario 6 d. reklaminis įvykis nepavyko, kai vartotojams per klaidą buvo įskaityta po 2 000 BTC vietoj monetų, kurių vertė 2 000 vonų (apie 1,38 USD). Dėl šios klaidos sistema iš viso užregistravo 620 000 bitkoinų, kurie buvo „paskirstyti“ vartotojams, o tai yra daug daugiau nei faktiškai biržoje turima apie 42 800 BTC.

Kaip pranešė „The Korea Times“, šalies įstatymų leidėjai teigė, kad klaida atskleidžia gilesnius vidaus kontrolės, buhalterinių knygų valdymo ir reguliavimo priežiūros trūkumus. Socialdemokratų partijos atstovas Han Chang-minas suabejojo, ar reguliuotojų patikrinimai daugiausia buvo procedūriniai, ir atkreipė dėmesį į bandymus prisiimti atsakomybę Bithumbui.

FSS pratęsė tyrimą iki vasario mėnesio ir tiria galimus pažeidimus, susijusius su investuotojų apsauga, kova su pinigų plovimu (AML) ir sistemos trūkumais.

Bithumb generalinis direktorius Lee Jae-wonas pripažino dvi mažesnes ankstesnes klaidas, kurios buvo atkurtos, kurias FSS taip pat peržiūrės.

Jums taip pat gali patikti:

Tuo tarpu skubios pagalbos komanda iš valdžios institucijų ir „Digital Asset eXchange Alliance“ (DAXA) peržiūri turto patikrinimą ir vidaus kontrolę kai kuriose kitose žinomiausiose šalies biržose, pvz., „Upbit“, „Coinone“, „Korbit“ ir „GOPAX“. Tikimasi, kad rezultatai turės įtakos tiek DAXA savireguliavimo taisyklėms, tiek būsimiems kriptovaliutų įstatymams.

Pamestas ir surastas

Paskutinė nesėkmė įvyko praėjus mėnesiui po to, kai Gvandžu apygardos prokuratūra pranešė, kad baudžiamojoje byloje konfiskuotas bitkoinas dingo, tačiau valdžia dabar atgavo visus 40 mlrd. vonų vertės prarastą kriptovaliutą. Prokurorai teigė, kad 320,8 bitkoino iš įsilaužėlio elektroninės piniginės į biuro piniginę buvo grąžinti vasario 17 d., matyt, savo noru, kai įsilaužėlis negalėjo jų išgryninti.

Monetos iš pradžių buvo konfiskuotos iš poros, suimtos už nelegalios lošimo vietos užsienyje valdymą, 2018–2021 m. vertės 390 mlrd. vonų, dukters, kuri savo nusikalstamas pajamas konvertavo į Bitcoin. Pareigūnai teigė, kad BTC buvo prarasta praėjusį rugpjūtį, kai prokurorai, tikrindami piniginę, netyčia pateko į sukčiavimo svetainę, kuri atskleidė lėšas.

Valdžios institucijos sekė įsilaužėlį ir stebėjo vietinius bei tarptautinius mainus, kad išvengtų tolesnių nuostolių.