„BlockDAG Under Fire“ kaip tyrėjas tvirtina, kad afera yra 300 mln

Kaltinimai rodo, kaip agresyvi rinkodaros taktika vis dar gali pritraukti mažmeninius investuotojus, nepaisant pakartotinių įspėjimų.

„Blockchain“ tyrėjas ZachXBT viešai apšaukė „BlockDAG Network“ (BDAG) dėl tariamai daugiau nei 300 mln.

Įspėjimas buvo paskelbtas reaguojant į „YouTube“ tyrėjo Coffeezilla įrašą, kuris įspėjo savo pasekėjus apie reklamuotoją, vykdantį panašią schemą.

„ZachXBT“ atskleidžia kriptovaliutų sukčių modelį

Savo X įraše detektyvas teigė, kad internetinė asmenybė jį užblokavo po to, kai jis susisiekė ir paklausė apie 5–10% mėnesio grąžos normą, kurią jis reklamuoja savo socialinėje žiniasklaidoje.

„Jei investavote pinigus į ERIC MCNEIL, būkite perspėti“, – rašė Coffeezilla.

Kitas X vartotojas, pasivadinęs detektyvu, pasvėrė situaciją, sakydamas, kad jiems buvo nuostabu, kaip dauguma žmonių priimtų įkainį kaip pagrįstą. Į tai ZachXBT atsakė, nurodydama, kad pramonėje tokie mažai pastangų reikalaujantys sukčiai tapo įprasti.

Tinklelis pateikė pavyzdį, kaip „BlockDAG Network“ sugebėjo iš kasdienių investuotojų pavogti daugiau nei 300 mln.

Jis taip pat pasidalijo naujausių projekto socialinių tinklų įrašų ekrano nuotraukomis, kuriose jis reklamuoja ekstremalią IG, naudodamas pardavimo kalbą, pvz., „0,0000061 USD RIBOTAS PASIŪLYMAS, 95 x POTENCIALUS! Kitame paveikslėlyje taip pat pavaizduota, kaip „BlockDAG“ bando sukurti skubą pranešimu: „PASKUTINĖS 72 VALANDOS MAŽIAUSIAS ĮĖJIMAS – 0,0000022 USD už 85 kartus didesnę nei rinkos kainą“.

„BlockDAG“ ginčų istorija

Tai ne pirmas kartas, kai „BlockDAG“ įsitraukia į tokio pobūdžio ginčus. ZachXBT projektą tiria kelis mėnesius, o jo ankstesnės išvados rodo agresyvų išankstinį lėšų rinkimą, klaidinančius rinkodaros teiginius ir vadovavimo problemas.

Jums taip pat gali patikti:

Skandalas kilo prieš šiek tiek daugiau nei dvejus metus, kai per šį laikotarpį platforma vykdė išankstinį pardavimą, kuris pakartotinai padidino lėšų rinkimo tikslus, taip pat siūlydamas žmonėms nerealų 50, 85 ir 100 kartų potencialią grąžą. Tuo pat metu projektas skelbė, kad jis buvo įtrauktas į keletą biržų sąrašų ir naudojo remiamus straipsnius bei influencerių reklamą, kad atrodytų teisėtas.

Tačiau ZachXBT ir kiti analitikai pranešė, kad grandinėje nebuvo jokios realios prekybos veiklos, kuri atitiktų šiuos teiginius. Keletas nukentėjusiųjų taip pat kreipėsi į tyrėjus su parodymais, rodančiais, kaip jiems nepavyko atsiimti lėšų ar gauti pažadėtų žetonų.

Visai neseniai dėmesio centre atsidūrė ir projekto vadovybės struktūra. „Blockchain“ detektyvas nustatė, kad asmenys, viešai rodomi kaip „BlockDAG“ komanda, neatitiko jos faktinio dirbančio personalo.

Tyrėjai susiejo platformos backend operacijas su paslėpta partija, kuri vėliau buvo identifikuota kaip Gurhanas Kizilozas, tariamas „Spartans“ įkūrėjas. „ZachXBT“ išsiaiškino, kad komanda žetonų išankstinį pardavimą vykdo jau daugiau nei dvejus metus, o lėšas taip pat perka per Artimųjų Rytų ne biržos prekybos centrus.

Jis pridūrė, kad technologijų milijardierius taip pat gausiai išleidžia prabangiems automobiliams, nekilnojamajam turtui ir laikrodžiams naudodamas iš sukčiavimo gautas lėšas. Tuo tarpu Kizilozas iš pradžių neigė bet kokį dalyvavimą projekte, tačiau vėliau buvo įtrauktas į nutekintus dokumentus, piniginės duomenis ir vidines ekrano kopijas.