Štai kaip „CoinEx“ tapo svarbiais vartais Irano kriptovaliutų ekonomikai

„CoinEx“ apdorojo milijardus pervedimų su Irano biržomis, įskaitant daugiau nei 2,7 mlrd. USD sandorius su „Nobitex“, kuriam nuo 2018 m.

Per daugiau nei septynerius metus kriptovaliutų birža „CoinEx“ ir Irano subjektai, kuriems taikomos sankcijos, buvo atsekti daugiau nei 3,84 milijardo USD vertės „blockchain“ sandorių.

Išvados paskelbtos netrukus po to, kai JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pagal vykdomuosius įsakymus 13224 ir 13902 sankcionavo keturias Irano biržas „Nobitex“, „BitPin“, „Wallex“ ir „Ramzinex“.

TRM atvaizduoja „CoinEx“ besiplečiančius Irano ryšius

Remiantis naujausia TRM Labs ataskaita, šios keturios biržos sudarė maždaug 7,7 mlrd. USD, arba 78 proc., 2025 m. Irano 10 mlrd. „CoinEx“, kurią 2017 m. įkūrė Haipo Yang ir kuri veikia per subjektus keliose jurisdikcijose, apdorojo daugiau nei 79 mlrd. USD prekybos apimtis.

Biržai taip pat buvo taikomi reguliavimo veiksmai keliose šalyse. TRM išvados atskleidžia, kad „CoinEx“ yra didžiausia Irano didžiausios kriptovaliutų biržos „Nobitex“ išorės sandorio šalis. Nuo 2018 m. pabaigos daugiau nei 2,7 milijardo JAV dolerių perėjo tarp dviejų platformų per maždaug 6,2 milijono blokų grandinės pervedimų, vidutiniškai apie 1 milijoną dolerių per dieną. „Nobitex“ išsiuntė „CoinEx“ apie 360 ​​mln. USD daugiau nei gavo, o tai rodo, kad lėšos iš Irano nuolat perkeliamos į tarptautines rinkas per „CoinEx“.

Aktyvumas tarp dviejų biržų išaugo nuo maždaug 13 mln. USD 2020 m. iki 575 mln. USD 2021 m. Sumažėjus 2022 m. ir 2023 m., apimtys atsigavo iki 714 mln. USD 2024 m. ir 763 mln. USD 2025 m. Iš tikrųjų „CoinEx“ sudarė daugiau nei 16 proc.

TRM taip pat nustatė tiesioginius ryšius tarp CoinEx ir daugiau nei 60 Irano kriptovaliutų verslų, įskaitant Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex ir Exir. Ataskaitoje teigiama, kad panaši sandorių apimčių dalis buvo nukreipta per „CoinEx“ keliose Irano biržose, taip pat laipsniškas platformų įdiegimas per kelerius metus, o tai rodo organizuotus santykius, o ne nepriklausomą rinkos elgesį.

Blockchain žvalgybos įmonė taip pat nustatė, kad maždaug 67 milijonai JAV dolerių iš Irano centrinio banko pasiekė CoinEx per sudėtingą plovimo struktūrą nuo 2025 m. birželio iki 2026 m. birželio mėn. Pranešama, kad lėšos buvo perkeltos per kelias blokų grandines, kryžminių grandinių tiltus, Gnosis Safe sutartis ir Aave žetonus, kol galiausiai pasiekė CoinEx. Birža taip pat tariamai teikė sandorių mokesčius, kurie padėjo palaikyti šiuos pervedimus.

Jums taip pat gali patikti:

„ViaBTC“, „CoinEx“ patronuojančios įmonės valdomas kasybos baseinas, taip pat buvo glaudžiai susijęs su Iranu. TRM atsekė daugiau nei 154 milijonus dolerių tarp „ViaBTC“ ir „Nobitex“ susietų piniginių, o dauguma pervedimų iš kasybos baseino plaukė į Irano pinigines. Po 2025 metų kibernetinės atakos prieš Nobitex, anksčiau neaktyvios kasybos piniginės į naują Nobitex piniginę pervedė apie 2,7 mln. „ViaBTC“ taip pat atsirado sandorių grandinėje, o tai rodo, kad kasybos rezervai buvo naudojami likvidumui atkurti.

Konflikto pakitę sandorių modeliai

TRM taip pat nustatė „CoinEx“ pinigines, susijusias su IRGC, Palestinos Islamo džihadu, „Hezbollah“, „Garantex“, „Bitzlato“, „CoinEx“ įsilaužimu, „BlackSuit“ išpirkos programa ir „Wasabi“ maišymo paslauga. Sandorių modeliai pasikeitė 2026 m. pradžioje suintensyvėjus JAV, Irano ir Izraelio konfliktui. Vidutinis pervedimų dydis smarkiai išaugo, o didesni sandoriai tapo dažnesni.

Po to, kai OFAC anksčiau šį mėnesį sankcionavo keletą Irano mainų, sandorių apimtys tarp CoinEx ir Irano subjektų smarkiai sumažėjo, nors įmonė pažymėjo, kad privačios mainų sąskaitos vis tiek gali leisti veiklą tęsti už viešo blokų grandinės matomumo.

Tuo tarpu „CoinEx“ neigė turėjusi kokių nors ryšių su Irano vyriausybe ar subjektais, kuriems taikomos sankcijos, ir teigė niekada neteikusi jiems finansavimo ar paramos. Be to, birža tvirtino, kad „blockchain“ sandoriai neįrodo dalyvavimo neteisėtoje veikloje.