„Met“ Ekonominių ir elektroninių nusikaltimų vadovybės vadovė teigė, kad tai yra vienas didžiausių pinigų plovimo atvejų JK istorijoje.
Metropoliteno policija užsitikrino tai, kas, kaip manoma, yra didžiausias pasaulyje kriptovaliutų konfiskavimas, kurio vertė viršija 5,5 milijardo svarų, tai yra maždaug 7,43 milijardo dolerių, po septynerių metų tyrimo dėl tarptautinio pinigų plovimo.
47 metų Zhimin Qian, Kinijos pilietis, buvo nuteistas Southwark Karūnos teisme rugsėjo 29 d., Pirmadienį, po to, kai buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamo turto įsigijimo ir turėjimo kriptovaliutos forma pagal nusikalstamumo įstatymą (2002 m.). „Qian“, dar žinomas kaip Yadi Zhang, 2014–2017 m. Kinijoje surengė didelio masto sukčiavimą.
Šiuo laikotarpiu Metropoliteno policija teigė, kad Qianas apgavo daugiau nei 128 000 aukų, prieš tai paversdama pajamas į „Bitcoin“.
Kelių metų sukčiavimo operacija
Tyrimas pirmą kartą buvo pradėtas 2018 m. Po žvalgybos dėl nusikalstamo turto perkėlimo ir iš Qian užėmė 61 000 „Bitcoin“ konfiskavimą. Bėgdama Kinijai, naudodama melagingus dokumentus, ji atvyko į JK ir bandė plauti neteisėtus lėšas pirkdama turtą, tariamai padedant bendrininkui Jian Wen.
Po apkaltinamojo nuosprendžio Will Lyne, „Met“ ekonominių ir kibernetinių nusikaltimų vadovo vadovė, sakė:
“Today’s guilty plea marks the culmination of years of dedicated investigation by the Met’s Economic Crime teams and our partners. This is one of the largest money laundering cases in UK history and among the highest-value cryptocurrency cases globally. I am extremely proud of the team. Through a meticulous investigation and unprecedented cooperation with Chinese law enforcement, we were able to obtain compelling evidence of the criminal origins of the „Cryptoassets“ Qianas bandė plauti JK. “
Qianas buvo paimtas į areštinę ir bus nuteistas vėliau.
Bendrininkas taip pat kalinamas
Vykdydamas platesnį tarptautinio kriptovaliutų sukčiavimo tyrimą, Wen praėjusiais metais gavo kalėjimo bausmę už dalyvavimą schemoje. „Met“ ekonominių nusikaltimų komandos pateikti įrodymai atskleidė, kad ji padėjo perkelti kriptovaliutų piniginę, kurioje yra 150 „Bitcoin“, kurių tuo metu vertė 1,7 mln. Svarų, apie 2,3 mln.
Jums taip pat gali patikti:
Southwarko karūnos teismas ją nuteisė 2024 m. Gegužės 22 d. – šešeriems metams ir aštuoniems mėnesiams kalėti.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
