OFAC ir Fincen atskleidė „Huione Group“ milijardų dolerių plovimo taką.
„OKX“ įkūrėjas ir generalinio direktoriaus žvaigždė XU pasmerkė prieštaringai vertinamą Kambodžos finansų konglomeratą „Huione Group“ ir teigė, kad subjektas „padarė didelę žalą kriptovaliutų erdvėje“, pabrėždamas, kad mainai palaiko griežtą atitikties kontrolę, kad užkirstų kelią bet kokiai su ja.
Xu pareiškimas buvo pateiktas netrukus po to, kai spalio 14 d., Suderinant su JK užsienio, Sandraugos ir plėtros tarnyba (FCDO), spalio 14 d.
„Huione Group“ smogė sankcijomis
Bendra operacija buvo skirta didelio masto sukčiavimo tinklams visoje Pietryčių Azijoje ir paskyrė „Prince Group“ tarptautinę nusikalstamą organizaciją (TCO) ir 146 dukterines įmones už savo vaidmenis sukčiavimo kriptovaliue, neteisėtai kasybos ir pasaulinės pinigų plovimo veikloje.
Vykdydamas sankcijas, JK finansinių sankcijų diegimo tarnyba (OFI) taip pat įtraukė į juodąjį sąrašą „Byex“ biržoje, sužinojusi savo ryšius su „Jin Bei Group Co. Ltd“ ir „Prince Group“. „Huione Group“, kurią anksčiau gegužę „Fincen“ pažymėjo, dabar oficialiai klasifikuojama kaip „pirminio pinigų plovimo susirūpinimas“ pagal JAV Patriot įstatymo 311 skyrių. Šis paskyrimas veiksmingai atitraukia jį nuo JAV finansų sistemos.
Susidorojimas sustiprėjo kaip JAV Teisingumo departamentas (DOJ), kad Chen Zhi, dar žinomas kaip „Vincentas“, kuris yra „Prince Holding Group“ įkūrėjas ir pirmininkas, dar labiau žinomas.
Be kaltinamojo akto, DOJ pateikė didžiulį 15 milijardų dolerių civilinės konfiskavimo bylą, susietą su maždaug 127 000 BTC, tariamai sugeneruota per didelį grupės apgaulingos kriptovaliutų tinklą.
Nuo Huione iki Tudou
„Huione Group“ dukterinė įmonė „Huione Guarante“-„Telegram“ rinkoje, kuri vėliau buvo pervadinta kaip „Haowang garantija“, palengvino daugiau nei 24 milijardų dolerių sandorius nuo pat įkūrimo nuo 2021 m. Iki 2025 m. Sausio mėn.
Jums taip pat gali patikti:
Prieš uždarant gegužę, „Huione“ išplėtė savo skaitmeninę ekosistemą, paleisdama keletą „blockchain“ pagrįstų įrankių, įskaitant USDH, JAV dolerių remiamą „StableCoin“, skirtą išvengti tradicinės reguliavimo kontrolės. Ji taip pat sukūrė decentralizuotą mainą, patentuotą piniginę ir „Chatme“ ryšio platformą, modeliuojamą po telegramos. Grupė sukūrė uždarą ekosistemą, leidžiančią pervesti vidinius perkėlimus ir sumažindama reguliavimo priežiūros poveikį.
Nuo uždarymo nusikalstaminiais tinklais persikėlė į kitą telegramų pagrindu sukurtą rinką, „Tudou“ garantiją, kuri, kaip nustatyta, absorbavo didelę savo pirmtako sandorių dalį.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
